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Thème:Evaluation du processus de révision des données clients( Know your customer: KYC) dans une institution bancaire: cas de la BICICI

Auteur: YAPI Alysée Sandrine Chia

Classe: Master II Audit et Contrôle de Gestion

Année: 2016-2017

Résumé: Ce principe, à l'echelle internationale dénommé "KYC' c'est à dire "Know Your Customer" est un processus adopté par les professionels afin de réunir un ensemble d'information sur chacun de leur clients, visant à mieux  les identifier, les proteger contre l'ursupation d'identité, les risques éventuels de blanchiement d'argent, de fraude et de crime financier....... 

 

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